ОКРЕМІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВІДМИВАННЯ ДОХОДІВ У ЧИННОМУ КК УКРАЇНИ ТА ПРОЄКТІ КК

Анотація

Розглянуто проблеми, які стосуються відмивання доходів, отриманих унаслідок вчинення кримінального правопорушення. Стверджується, що проблеми, які стосуються протидії і, зокрема, кримінальної відповідальності за незаконне поводження з майном, яке отримане кримінально протиправним шляхом, не є чимось новим для вітчизняного кримінального права. Зауважено, що для злодія не менш важливою проблемою є створення певних умов, які би давали йому можливість вільно без перешкод поводитися з отриманим унаслідок вчинення кримінального правопорушення майном так як би він був його реальним (легальним) власником. Сучасна глобалізація суспільства, збільшення можливостей для отримання кримінально-протиправних доходів у мільйонних або навіть мільярдних розмірах зумовлює те, що проблеми протидії незаконним діянням, які пов’язані з поводженням з таким майном, набувають дедалі більше міжнародного характеру. Власне це і зумовлює існування різних нормативно-правових актів міжнародного характеру, спрямованих на протидію поводженню з нелегальними доходами. Проаналізовано Конвен­цію Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму від 16 травня 2005 р., яка рати­фікована Україною 17 листопада 2010 р., а також Директиву Європейського Парламенту та Ради ЄС від 23 жовтня 2018 р. № 2018/1673 у справі протидії відмивання брудних коштів за допомогою кримінально-правових засобів. Зроблено конкретні висновки щодо відпо­від­ності положень чинного КК України положенням названих міжнародних актів. З урахуван­ням того, що сьогодні проводиться робота над створенням нового кри­мінального кодексу, проаналізовано також положенням проєкту на відповідність вимогам міжнародних актів. Обґрунтовано, що положення проєкту кримінального кодексу більшою мірою відпо­відають вимогам міжнародних нормативно-правових актів. Водночас вис­ловлені конкретні пропо­зиції, спрямовані на удосконалення норм проєкту, які стосуються форм вини та кола осіб, які можуть бути суб’єктами відмивання доходів.