РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ В УКРАЇНІ

Анотація

Приділено увагу методологічним проблемам національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму. Вказано певні здобутки України у цій сфері діяльності шляхом порівняння з альтернативними методологіями національної оцінки ризиків. Виділено та систематизовано критерії для порівняння різних методологій національної оцінки ризиків. Розкрито сильні та слабкі сторони української методології національної оцінки ризиків та можливі напрями її удосконалення. Вказано на проблеми співвідношення кількісних та якісних характеристик, об’єктивних даних та суб’єктивних висновків, використання непрямих індикаторів у національній оцінці ризиків.
Ключові слова: національна оцінка ризиків, методологія, загроза, вразливість, ризик, наслідки.